Использование гемблинга для отмывания денег в Швеции

0
20

Полиция Швеции заявила, что проведение в стране азартных игр — бизнес с самыми высокими рисками использования его для финансирования терроризма и отмывания денег, полученных преступным путём. И это уже происходит в гемблинг-индустрии, констатировали правоохранители. По их информации, в 2020 году в Швеции были выявлены 700 случаев отмывания денег.

Они рассказали, как это может происходить: например, один злоумышленник переводит другому деньги после преднамеренного проигрыша во время онлайн-покера.

Наибольшая опасность отмывания денег — для государственных казино и азартных игр онлайн, отметила полиция Швеции.

NewsOfGambling писал, что госрегулятор азартных игр Великобритании оштрафовал пять гемблинг-компаний — они нарушили правила социальной ответственности и борьбы с отмыванием денег.

Как сообщалось, букмекер Action 24/7 подозревается властями штата Теннесси в причастности к отмыванию денег. Деятельность конторы была приостановлена, однако компании удалось через суд наложить временный запрет на эту санкцию.

Напомним, игорный дом в Калифорнии оштрафовали за нарушение законодательства США о борьбе с отмыванием денег.