Голландское управление по азартным играм ищет недвижимость в Испании и Голландии

    0
    17

    Голландское управление по азартным играм ищет недвижимость в Испании и Голландии

    Голландское управление по азартным играм Kansspelautoriteit (KSA) сообщило, что 18 мая в собственности в Велсене и Испании был проведен обыск в рамках «Международного дня действий».

    В доме 56-летнего жителя Велсена, Голландия, был произведен обыск после того, как власти заподозрили его в отмывании денег и продаже онлайн-игр без лицензии.

    В ходе обыска регулирующий орган сообщил, что у собственности были изъяты два роскошных автомобиля, деньги, драгоценности и документы.

    Помимо дома в Велсене, был также произведен обыск в доме этого человека в Испании с конфискованными вещами.

    Также было проведено исследование двух компаний, базирующихся на Кюрасао; Налоговая и таможенная администрация продолжит оценку данных компаний.

    Расследование вело несколько партий. KSA сообщило об этом, и полиция, прокуратура, налоговые органы и муниципалитет Велсена работали вместе над проектом.

    Все группы возглавлялись Региональным информационно-экспертным центром (RIEC), органом, который занимается борьбой с подрывной преступностью путем объединения информации с помощью различных государственных органов.

    В заявлении KSA говорится: «Подрыв преступности стирает границы между преступным миром и верхним миром. Преступники создают предприятия для своей деятельности, обращаются за разрешениями, арендуют и покупают здания.

    «Для этого им необходимо сотрудничество с верхним миром, например, с агентами по недвижимости и нотариусами. Таким образом, эти «миры» переплетаются, и преступники могут оказывать давление на верхний мир и использовать его в своих интересах ».

    Уголовное дело по недавнему делу все еще продолжается, и в уголовном розыске не исключены аресты.