Crown Resorts Limited сталкивается с расследованием дела об отмывании денег в Виктории

0
21

Crown Resorts Limited сталкивается с расследованием дела об отмывании денег в Виктории

В южном австралийском штате Виктория королевская комиссия по расследованию пригодности лицензии оператора казино Crown Resorts Limited, как сообщается, заслушала изобличающие доказательства позиции компании в отношении обвинений в отмывании денег.

Согласно отчету News Corp Australia, в феврале компании со штаб-квартирой в Мельбурне было отказано в выдаче лицензии на строительство нового объекта недвижимости Crown Sydney после того, как официальное расследование, проведенное по заказу Независимого управления по продаже алкогольных напитков и азартных игр Нового Южного Уэльса, определило, что она могла быть причастна к множество преступлений, связанных с отмыванием денег, связанных с использованием иностранных фирм. Источник уточнил, что это побудило правительство соседнего штата Виктория инициировать аналогичную экспертизу, изучающую лицензию оператора на гигантскую разработку Crown Melbourne.

Затяжная пауза:

Вчера этой королевской комиссии Виктории сообщалось, что Crown Resorts Limited получила рекомендацию расследовать свои собственные банковские счета на предмет подозрений в отмывании денег в отеле Crown Melbourne с 1604 комнатами в течение более года. Предложение от собственного советника оператора по противодействию отмыванию денег и борьбе с терроризмом, Initialism , якобы было сделано после того, как этот орган обнаружил несколько случаев « структурирования », когда Southbank Investments и Riverbank Investments разделяли большие суммы денег на более мелкие транзакции. подставные компании до того, как их пропустили через книги заведений в Мельбурне.

Предотвращение тревоги:

Crown Resorts Limited сталкивается с расследованием дела об отмывании денег в Виктории

News Corp Australia сообщила, что руководитель программы Initialism Нил Джинс сообщил королевской комиссии, что такие процедуры могли позволить преступным элементам перемещать крупные суммы денег через игровую площадку в Crown Melbourne, не нарушая индивидуальный порог раскрытия информации в размере 7 730 долларов, который требуется в соответствии с отчетами о транзакциях в Австралии и федеральным правительством. Аналитический центр (AusTRAC), агентство финансовой разведки.

Как сообщается, Джинсы рассказали следователям …

«Я думаю, что данные по этому вопросу ясно указывают на« структурирование », потому что существует несколько транзакций ниже порогового значения, которые распределяются по ряду филиалов Australia and New Zealand Banking Group Limited в течение короткого периода времени. Кажется, что каждая из этих транзакций пытается обойти порог «структурирования» ».

Подозрительная стимуляция:

Что еще хуже, Джинс, как сообщается, сообщил следователям, что Crown Resorts Limited решительно действовала в соответствии с рекомендациями своей фирмы только в прошлом году после того, как подверглась проверке в Новом Южном Уэльсе. Кроме того, королевская комиссия якобы слышала, как всему этому предшествовало в декабре 2019 года, когда казино-компания закрыла свои счета в Southbank Investments и Riverbank Investments, которыми тогда руководили несколько ее руководителей, включая Барри Фелстеда и Роуэна Крейги.

Возможное сокрытие:

Crown Resorts Limited сталкивается с расследованием дела об отмывании денег в Виктории

Наконец, Джинс, как сообщается, раскрыл, что его фирма, кроме того, обнаружила несколько случаев подозрения в « подделке кукушки », который включал сокрытие подозрительных транзакций в рамках законных сделок невиновных клиентов . Он якобы заявил, что это был « необычный » способ обработки средств и что он не был уверен в полной степени предполагаемого мошенничества, поскольку его фирме было разрешено проверить только три счета в австралийских банках.

Значительные последствия:

News Corp Australia сообщила, что королевскую комиссию Виктории возглавляет бывший судья Федерального суда Рэй Финкельштейн (на снимке) и она должна опубликовать свои окончательные выводы до крайнего срока 1 августа . В конечном итоге расследование могло бы рекомендовать, чтобы Crown Resorts Limited была лишена лицензии на казино для объекта Crown Melbourne, который зафиксировал скорректированную выручку для двенадцати к концу июня в размере около 1,14 миллиарда долларов, чтобы помочь своей материнской компании опубликовать чистую прибыль после уплаты налогов в размере примерно 124,8 доллара. миллион .