Австралийский надзор за финансовыми преступлениями расширяет расследование по борьбе с отмыванием денег

0
13

Австралийская организация по надзору за финансовыми преступлениями расширяет расследование по борьбе с отмыванием денег

По сообщениям, через несколько недель после начала расследования в отношении Crown Resorts Limited и Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AusTRAC) регулирующий орган объявил, что расширяет это расследование, чтобы включить в него конкурирующих операторов казино SkyCity Entertainment Group Limited и Star Entertainment Group Limited.

Согласно сообщению службы новостей Reuters, разоблачение службы надзора за финансовыми преступлениями означает, что компании, стоящие за казино в пяти крупнейших городах Австралии, в настоящее время проверяются на предмет потенциальных нарушений федеральных протоколов по борьбе с отмыванием денег и комплексной проверки.

Проблемное трио:

Crown Resorts Limited управляет предприятиями Crown Melbourne и Crown Perth, но в начале этого года ей было отказано в выдаче игорной лицензии на ее новую разработку Crown Sydney на фоне обвинений в том, что она могла быть причастна к множеству преступлений, связанных с отмыванием денег, связанных с использованием ею иностранных фирм, занимающихся рекламой . Этот шаг последовал за завершением расследования, проведенного по заказу Независимого управления по продаже алкогольных напитков и азартных игр Нового Южного Уэльса, и побудил власти в штатах Западная Австралия и Виктория инициировать аналогичные расследования, которые все еще продолжаются.

Дополнение киви:

Австралийская организация по надзору за финансовыми преступлениями расширяет расследование по борьбе с отмыванием денег

Со своей стороны SkyCity Entertainment Group Limited отвечает за три казино в своей родной Новой Зеландии, а также за объект SkyCity Adelaide в австралийском штате Южная Австралия. Оператор со штаб-квартирой в Окленде в настоящее время находится в процессе размещения облигаций на сумму 90 миллионов долларов, и в апреле подробно описал, что он должен навсегда прекратить заключение контрактов с джанкетами, чтобы привлечь крупных иностранных игроков в свои четыре объекта.

Выдающийся игрок:

Наконец, Star Entertainment Group Limited — это компания, стоящая за предприятиями Star Gold Coast, Treasury Brisbane и Star Sydney, и в настоящее время тратит около 2,3 миллиарда долларов на то, чтобы довести свой проект Queen's Wharf Brisbane на участке земли площадью 23 акра в центре Брисбена. . Кроме того, в прошлом месяце оператор выступил с необязательным предложением, согласно которому он будет объединен с конкурирующим оператором казино Crown Resorts Limited с целью создания юридического лица, отвечающего за семь объектов недвижимости в четырех штатах Австралии .

Вместительный объем:

Reuters сообщило, что трио операторов казино заявили, что расследование AusTRAC, в которое, кроме того, входит National Australia Bank Limited , дополнительно изучает их управление « клиентами, идентифицированными как высокорисковые и политически значимые лица ». Все трое также сообщили, что сторожевой пёс еще не сообщил, намерен ли он принять принудительные меры, но что они были привержены полному сотрудничеству .

Покаянное признание:

Австралийская организация по надзору за финансовыми преступлениями расширяет расследование по борьбе с отмыванием денег

В соответствующих новостях и Inside Asian Gaming сообщается, что Crown Resorts Limited использовала официальную документацию ранее сегодня, чтобы признать историческое нарушение своих обязательств в соответствии с Законом о контроле за казино в Виктории. Этот источник уточнил, что признание последовало за получением новой юридической консультации относительно обработки оператором с помощью кредитных и дебетовых карт транзакций на сумму более 124 миллионов долларов в рамках его объекта Crown Melbourne в период с 2012 по 2016 год.

По сообщениям, компания Crown Resorts Limited со штаб-квартирой в Мельбурне заявила, что это разоблачение не связано с продолжающимся расследованием AusTRAC, но произошло после того, как новое руководство обнаружило, что оно регулярно принимало средства с карты у гостей, регистрирующихся в отеле Crown Towers Hotel Crown в Мельбурне, прежде чем предоставить эти же наличные деньги для покровители для целей игры в казино. Такая практика якобы противоречит принципам Закона о контроле за казино, когда оператор заявляет, что он « продолжает расследование этих вопросов », и проинформировал королевские комиссии, изучающие его деятельность в Виктории и Западной Австралии .